La confianza y la transparencia son pilares esenciales de toda organización moderna.
Checkton integra un módulo especializado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) diseñado para automatizar la detección, análisis y reporte de operaciones inusuales o relevantes, conforme a las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Mediante inteligencia artificial, reglas configurables y monitoreo en tiempo real, nuestra plataforma permite a las empresas anticiparse al riesgo, asegurar el cumplimiento normativo y mantener la integridad de sus procesos financieros y operativos.
Principales beneficios
Cumplimiento automatizado y verificable
Genera reportes automáticos compatibles con los lineamientos de la UIF y la CNBV.
Gestión integral de riesgos
Monitorea y evalúa continuamente el perfil transaccional de clientes, proveedores y empleados.
Alertamiento inteligente
Detecta patrones y comportamientos atípicos mediante IA y machine learning.
Trazabilidad total y auditoría continua
CRegistra cada evento y acción en bitácoras digitales seguras, garantizando integridad de la información.
Integración con sistemas contables y financieros
Sincroniza datos de ERP, sistemas bancarios, SAT, RENAPO y pasarelas de pago, entre otros, para una supervisión completa.
Reducción de sanciones y exposición legal
Minimiza el riesgo de multas o incumplimientos mediante controles preventivos y evidencia digital.